Категория архивов: Аналитика

Олег Бахматюк под прикрытием Meinl Bank вывел из «ВАБ Банка» $ 40 млн за сутки до временной администрации

Аферист-миллиардер Олег Бахматюк, экс-владелец обанкротившегося «ВАБ Банка», за день до введения временной администрации вывел около 40 миллионов долларов из тонущего финансового учреждения через австрийский Meinl Bank. Об этом говорится в заявлении о преступлении ликвидатора «ВАБ…

Александр Дубинский: как поросшему мхом журналисту стать долларовым миллионером

В ленте соцсетей часто мелькают тексты блогера и журналиста Александра Дубинского, официальное место работы которого — телеканал «1+1», где он ведет спецпрограмму расследований «Гроші». Но его деятельность в соцсетях не ограничивается тематикой телевизионных программ. Пишет…

Запорожская налоговая: кровавый коррупционер Алексей Кавылин и донецкое наследие Тимарцева

Назначенный в 2010 году выходец из Донецка Алексей Тимарцев привел в запорожскую налоговую и целую команду налоговиков из Донецкой и Луганской областей… Отнюдь не потому, что они достигли каких-то небывалых высот в налоговом деле в…

Олег Бахматюк — часть 1. «Олигархический банкинг» или как прихвостень Януковича Бахматюк воровал деньги у вкладчиков VAB и «Финансовая инициатива»

Известный на всю страну банкир-мошенник Олег Бахматюк один из последних олигархов времен Януковича, который сумел безнаказанно продолжить воровать при новой власти. Сегодня мы публикуем первую часть расследования об Олеге Бахматюке. В тесных кругах миллиардеров олигарх…

Рысбек Токтомушев: Как креативно кинуть

Рысбек Токтомушев — скандальный менеджер из Казахстана, сумевший заработать сотни миллионов на сомнительных сделках в Украине. После того, как в июле 2015-го основатель «Креатива» Станислав Березкин вышел из состава акционеров, уточнив, что 80% маслоэкстракционного бизнеса,…

Виталий Ковальчук превратил администрацию Порошенко в посмешище

Первый заместитель Главы Администрации Президента Украины Ковальчук оказался партийной «крысой», подставившей Виталия Кличко. Ковальчук Виталий Анатольевич привык называть себя «серым кардиналом» в украинской политике, но восхищение своим умом, организаторскими способностями и якобы умением манипулировать и…

Андрей Довбенко — псевдо юрист из прачечной Andreas Neocleous & Co: схемы Курченко и смотрящий от Минюста

Глава украинского представительства Кипрской юридической компании «Andreas Neocleous & Co» Андрей Довбенко, который может быть причастен к «отмыванию» средств полученных преступным путем, имеет самое непосредственное отношение к криминальной империи беглого олигарха Сергея Курченко. До бегства…

РЕГИСТРАЦИОННАЯ МАФИЯ В УКРАИНЕ, Андрей Довбенко и Ко?

С начала 2016 года в Украине Законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» существенно изменился порядок регистрации недвижимости. Круг регистраторов был расширен и сделаны определенные шаги к устранению монополии государства на…

Очищение ГПУ или выживет ли Порошенко

Назначение Юрия Луценко в Генпрокуратуру не предвещало ничего хорошего для качественных изменений в системе. Но оказалось, что это только на первый взгляд. Дело в том, что сам президент оказался заложником нереформированной прокуратуры. Коррупция на Резницкой…

Кто ответит за невозвратные кредиты Ощадбанка?

Кто и когда будет возвращать сотни миллионов невозвратных кредитов Ощадбанка? Несмотря на активную работу в судах и победные реляции в СМИ, госбанк не очень-то преуспел во взыскании проблемных кредитов. Все это больше походит на попытку…