Категория архивов: Аналитика

Как Вадим Ермолаев наплевал на решение СНБО

Владелец «Алефа» финансирует оккупационные власти Крыма и наращивает сотрудничество с находящимся под международными санкциями банком. Одна из важных составляющих бизнеса Вадима Ермолаева — производство и продажа алкогольных напитков. Речь идет о днепропетровском частном акционерном обществе…

Станислав Виленский и Вадим Ермолаев отмывают грязные деньги — схемы, обнал, оффшоры

Непубличные миллионеры из Днепра выводят в офшоры миллиарды. Грязная банковская «оболочка»… «Этим летом в маленькой Латвии разгорелся крупный финансовый скандал с коррупционным душком, пишут [громкие дела]. По информации местного интернет-издания Kompromat.lv, в июне этого года…

The Huffington Post: очередной бизнес с Максимом Поляковым завершился судом

Междоусобные войны на арене украинского ІТ-рынка попали под прицел внимания американских СМИ. На страницах авторитетного американского издания The Huffington Post появилась история, главным фигурантом которой является известный украинский бизнесмен Максим Поляков. Имя его упоминается в…

Зачем аферист Вадим Ермолаев установил памятник «контрабасу» в Днепре, обанкротив горемычный АктаБанк

Артур Ермолаев — довольно не однозначная личность для Днепропетровска. Будучи человеком абсолютно не публичным, Ермолаев сделал своего сына Артура долларовым миллионером еще до его совершеннолетия, отжав у доверчивого государства активов на сотни этих самых «лимонов».…

Офшорные щупальца украинского «спрута». Станислав Виленский и Артур Ермолаев. «Прачечная» Versobank AS и АктаБанк

Прачечная Артура Ермолаева и Станислава Виленского может всерьез подпортить репутацию многим бизнес-партнерам аферистов. Потому они и молчат. Тем не менее, все тайное рано или поздно становится явным. Артур Ермолаев и Станислав Виленский по-видимому об этом…

Великолепная семерка или немного о новых-старых депутатах: аферист-строитель Максим Микитась и сепаратист Сергей Шахов

Сергей Шахов, Руслан Богдан, Ирина Констинкевич, Татьяна Рычкова, Виктор Шевченко, Юрий Одарченко, Максим Микитась… Все эти люди официально стали новыми народными избранниками. Среди этой великолепной семерки есть: сепаратист Сергей Шахов, обвиняемый ранее в педофилии Руслан…

Олег Бахматюк на коне, Ukrlandfarming одурачил всех: 4 компании, подконтрольные олигарху, прикарманили 8 млрд. НДС

Олег Бахматюк остался одним из последних банкиров-аферистов, который не стесняется жить и работать на территории Украины. После того, как банки для банкротств кончились, Олег Романович взялся за схемы возврата НДС. Причем, делает это Бахматюк с…

Алексей Савченко без Вени Лебедева: как «Могильщик» Авант-банка «поднимет» Житомирщину?

Алексей Савченко, бывший милиционер, получивший скандальную известность из-за аферы с Авант-банком, которую провернул вместе с Веней Лебедевым, может претендовать на пост главы Житомирской области. Кто бы мог подумать? Бывший ранее ключевым претендентом на пост главы…

Олег Бахматюк, «ВАБ Банк» и «Финансовая инициатива»: ФГВФЛ спасает афериста от тюрьмы, преследуя его вкладчиков

Кто бы мог подумать, что Олег Бахматюк является едва ли не первым после Шепелева банковским аферистом в Украине. Представьте себе на минуточку, что Олег Бахматюк присвоил не менее 300 миллионов долларов вкладчиков. Олег Бахматюк, «ВАБ…

Андрей Довбенко: кто он — аферист Курченко и схемщик Минюста

Андрей Довбенко — личность неординарная. Неординарности ему придают, прежде всего, те схемы, которые он использует для личного обогащения. С начала 2016 года в Украине Законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений»…